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発表日	時刻	コード	企業名
07/01	10:34	6237	イワキ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
投資価値を的確に判断するために必要な会社情報 を随時適切に開示することを基本方針として、以下のような迅速にディスクローズできる 体制を構築しております。 決定事実に係る情報 発生事実に係る情報 決算情報 ( 業績予想の修正を含む) 重要情報の報告 開示要否の審査 開示資料の素案作成 報告 指示 照合 確認・指導 代表取締役社長 適時開示制度 金融商品取引所担当者 原則 開示資料提出の起案・決定 緊急を要する場合 代表取締役社長承認 取締役会決議 代表取締役社長承認 取締役会へ事後で報告・承認 開示資料の提出 TDnet 審査・登録 開示時間 開示後 プレスリリースの投函 自社ホームページ更新 社内告知
07/01	10:28	4665	ダスキン
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締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1 当企業集団は、定例の取締役会を開催し、重要事項の決定を行うと共に各取締役から業務目標の達成状況、課題解決のための取り組み 等を報告させることにより、業務執行状況の監督等を行う。 2 当社は、将来の事業環境を踏まえた中期経営計画を策定し、各部門及び子会社の事業年度毎の予算を立案して、その目標達成に向け 具体策を立案・実行する。 3 当社は、重要な事業計画の進捗や予算の実績管理を行うため、定期に予算進捗会議を開催し、各部門及び子会社の経営数値の進捗把 握と適正な修正を行う。 4 当社は、取締役会からの権限委譲による業務執行の判断・行動
07/01	10:26	4681	リゾートトラスト
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)」に係る指標は、期初に設定する業績予想における「 親会社株主に帰属する当期純利益 」の達成状況 であり、当該指標を選択した理由は、株主共同の利益への配慮をお約束するためであります。 譲渡制限付株式報酬は、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に当社の企業価値向上を図るインセンティブを与えつつ、株主 との一層の価値共有を進めることを目的として2021 年 6 月 29 日開催の第 48 回定時株主総会及び同日開催の取締役会において決定しております。 ストックオプションの付与対象者 該当項目に関する補足説明 ――― 【 取締役報酬関係 】 ( 個別の取締役報酬の) 開示状況一部のも
07/01	09:31	4625	アトミクス
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しており中期計画の開示はしていません。なお、中期計画は年次で進捗状況等 を確認し、計画の見直し、修正等を行い次年度の計画に反映させ、単年度の業績予想を適時開示しています。 【 補充原則 4-13 CEO 等の後継者計画 】 代表取締役社長の後継者計画は策定していません。後継者は、当社の企業価値をより向上できる資質があると思われる人材から、現代表取締 役社長が候補者を選定し、経営会議等でその適正を協議し、取締役会で決定しています。 【 原則 4-2 取締役会の役割・責務 】 重要な経営事項については、各常勤役員 ( 執行役員含む) 及び社外取締役が参加する経営会議に諮り、多角的な視点からの
06/30	19:08	2134	燦キャピタルマネージメント
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せ、必要に応じて目標を修正 する。 5. 当社およびその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 (1) 取締役会は、当社グループ共通の企業理念・倫理規範を策定し、当社グループ全体に周知徹底を行う。 (2) 当社グループが行う取引については、法令、定款、企業会計の基準、税法その他の社会規範に照らし適切なものでなければならない。 (3) 管理本部は、子会社を含む当社グループのリスク管理を管掌し、関係会社管理規程ならびにリスクマネジメント規程等に基づき、子会社の営 業成績、財務状況その他の重要な情報について、子会社に当社への定期的な報告を義務づけ、一層の徹底化をはかる。 (4
06/30	18:04	4771	エフアンドエム
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し、この期間は決算 に関する問合せへの回答やコメントを控えることとしております。ただし、沈黙期間中に当社が公表した業績予想を大きく修正する見込みがでてき た場合には、金融商品取引所規則等に従い公表いたします。 2. 資本構成 外国人株式保有比率 10% 未満 【 大株主の状況 】 氏名又は名称所有株式数 ( 株 ) 割合 (%) 合同会社モリナカホールディングス 6,450,000 44.20 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 ) 1,111,900 7.62 エフアンドエム従業員持株会 700,448 4.80 光通信株式会社 656,500 4.50 日本マスタートラスト信託銀行株式
06/30	17:36	3224	ゼネラル・オイスター
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本とした迅速な情報開示を行います。また諸法令や適時開示規則に該当しない場合でも、株主 や投資家の皆様に当社を理解いただくために重要あるいは有益であると判断した情報につきましては、積極的かつ公平に開示します。 なお、個人情報、顧客情報、および関係者の権利を侵害することになる情報につきましては開示しません。 情報開示の具体的な手続きについて 1) 決算等に関する情報開示 経理財務部が作成した財務情報について、監査法人の監査を受けたうえで、取締役会における審議・承認決議後、速やかに開示いたします。 なお、業績予想の修正等に関する情報の開示については、代表取締役社長及び取締役 CFOが、各本部・子会社
06/30	16:44	8572	アコム
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重要な影響を与える上場会社の業務、運営又は業績等に関する情報 」( 決定事実、発生事 実、決算情報、業績予想・配当予想の修正等 )に係る開示資料については、取締役会の下部機関として設置している情報開示委員会の承認を経 て開示する体制としております。 ※ 当社は、2022 年 6 月 20 日開催の取締役会において、「 財務情報開示委員会 」を「 情報開示委員会 」に改定 ( 改定日は2022 年 7 月 1 日 )することを 決議しており、上記は改定後の情報を記載しております。情報開示委員会の構成員等は、本報告書の「Ⅱ.2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項 ( 現状の
06/30	16:20	7211	三菱自動車工業
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報酬決定 報告 監査 連携 監査 会 計 監 査 人 執 行 機 能 経営会議 (EC) 商品会議 (PDM) 指揮命令 内部統制委員会 監 査 部 門 連携 執行役員・従業員 監査重要情報の適時開示プロセス(フロー図 ) (1) 情報収集 社内各部門は、当社及び子会社の重要情報 を認識した場合は重要情報の適時開示担当 部門へ連絡する。( 子会社の重要情報につい ては第一次管理部門が重要情報の適時開示 担当部門へ連絡する) 【 社内各部 】 決定事実、発生事実に係る情報取締役会等の事務局 ( 取締役会等付議案件 ) 決算に係る情報 ( 業績予想の修正を含む) 経理部門 適時開示担当部門
06/30	16:10	2903	シノブフーズ
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) 当社に重要事実または重要事実と推定される事実の発生、もしくはそれら事実の発生が想定される場合、当該事項の所管部は速やかに情 報取扱責任者へ連絡いたします。 2) 発生した重要な事項について必要ある場合には、情報取扱責任者は、速やかに開示手続きをとります。 (3) 決算に関する情報 決算に関する情報については、経理部および関連部署は、取締役会での承認・報告の後、速やかに開示手続きをとっております。また、業績予 想の修正等については、修正内容が明確になり次第、速やかに開示手続きをとっております。 3. 子会社に係る情報 各子会社に係る重要な情報については、子会社の管理を主管する管理本部長が速や
06/30	15:06	8715	アニコム　ホールディングス
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の対話 を行う。 第 7 章改廃権限 ( 改廃権限 ) 第 24 条本基本方針の改廃は、取締役会において決定する。ただし、軽微な修正は経営企画部担当の執行役員が行うことができる。 ( 別表 ) 社外役員の独立性判断基準 当社の社外取締役および社外監査役については、以下のいずれにも該当しない場合に、当社からの独立性があると判断する。 1 当社またはその子会社の業務執行者である者 2 過去 10 年間において当社またはその子会社の業務執行者であった者 3 当社もしくはアニコム損害保険株式会社を主要な取引先とする者 ( 直近事業年度における当社またはアニコム損害保険株式会社との取引額 が、その連結売
06/30	15:00	2371	カカクコム
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必要がある場合は、担当部署より経営管理本部へ報告すると共に、経営管理本部は関係部門および担当役員と協議の上、速や かに開示を行うこととしております。 (3) 決算に関する情報 決算に関する情報については、財務経理部が決算数値を作成し、会計監査人による監査を受けた後、取締役会の承認を経て、経営管理本部 を通じて速やかに開示しております。 なお、業績予想の修正等、緊急の必要がある場合は、経営管理本部は担当役員と協議の上、速やかに開示を行うこととしております。 (4) 子会社にかかる情報 当社の子会社にかかる情報は、当該子会社から関係会社統括本部を経て経営管理本部に情報が集約され、同本部が関係部門と
06/30	14:40	7872	エステールホールディングス
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適時開示規則に準拠し、速 やかに開示手続を行います。 3 決算に関する情報 決算に関する情報及び業績予想の修正等については、その内容が明確になり次第、取締役会へ 報告、承認後、速やかに開示手続を行います。 4 子会社に関する情報 子会社は、子会社における重要な決定事実、重要事実または重要事実と推定される事案の発生も しくは発生が予想される場合は、その内容及び当社グループの業績への影響について、速やかに当 社の人事総務部に通知します。人事総務部は通知を受けた事実関係を確認後、遅滞なく情報開示責 任者に報告します。これらの事項は適時開示規則に準拠し、速やかに開示手続を行います。 4. 開示手続 開
06/30	14:17	3010	ポラリス・ホールディングス
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開示のあり方として、会社の経営戦略と目標とする経営指標を設定し、公表するとともに、各事業年度の業績 予想を開示し、業績予想の修正や予想値と実績値との差異が生じた場合には、取締役会等においてその原因や対応を検討の上、修正や差異が 生じた理由を公表しております。 【 補充原則 4-21】 経営陣の報酬は、株主総会の決議による総枠の範囲内で、当社業績、従業員給与との釣合い及び同業他社等の水準その他を勘案して、中長 期的な会社業績を鑑みた上で決定しております。そのなかで当社の持続的な成長に資する健全なインセンティブの付与や、株主利益との親和性 を高める観点から、報酬制度について継続的に検討を行って参り
06/30	14:15	3686	ディー・エル・イー
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述を 行います。2. 決算に関する情報 各事業年度の決算に関する情報については、ビジネスサポート本部において財務諸表基礎数値が集計され、会計監査人の監査を受けた後、取 締役会において承認されます。承認された決算情報については情報取扱責任者が開示内容及び時期・方法を決定いたします。 また、業績予想の修正等に関する情報については、その開示の要否につき、情報取扱責任者の統括の下、ビジネスサポート本部において検討し 、取締役会において、業績予想の修正に関する適時開示の要否、開示内容及び時期・方法を決定いたします。 3. 発生事実に関する情報 重要事実が発生した場合、当該事実が発生した各事業部及び子会社
06/30	14:13	5482	愛知製鋼
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要 な項目についてその内容および根拠を取締役会に付議し、開示内容および方法の承認を得ております。 また、すでに開示した決算情報のうち、業績予想の修正の必要が認められる場合は、経理部門から直ちに取締役会に付議し、取締役会による 開示内容および方法の審議・承認を得た後、迅速に開示しております。株主総会 選解任 選解任 選 解 任 監査役会 連携 連携 監査 選定・解職・監督 取締役会 諮問答申 役員報酬・人事案策定委員会 会計監査人 監査 社長 指示・監督 連携 報告 各種業務推進会議 内部監査担当部署 審議・提案・報告 承認・決定・了承 監査 カンパニー・本部・部門 報告 助言・支援 グループ会
06/30	14:08	2138	クルーズ
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部門が速やかに取締役最高財務責任者 CFOへ報告を行います。 (2)IRで、開示の必要性、開示内容、開示方法について協議し、速やかに取締役最高財務責任者 CFOへ報告します。開示が必要な場合には、代 表取締役又は取締役会へ報告し、承認の上、取締役最高財務責任者 CFOは速やかに開示を行います。 3 決算情報 決算に関する情報及び業績予想の修正などについては、取締役会への報告、承認後、取締役最高財務責任者 CFOは速やかに開示を行います。
06/30	14:01	2899	永谷園ホールディングス
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)… 数値情報 ( 経営企画部 ) ( 法務室 )… 定性的情報定性的情報 開示資料作成 報告 情報統轄者 ( 管理本部長 )への情報の集約 開催の指示 関係各部 ( 経営戦略本部、経理財務部、広報部、法務室 )による検討会 ( 重要性の判断及び情報開示の要否検討 ) 具申 代表取締役社長 ( 適時開示の決定 ) 取締役会 ( 決議機関による承認 ) 経理財務部長による開示 東証への適時開示の実行 … 経理財務部経理課 東証以外への開示 … 広報部広報室 証券取引所 (TDnetによる開示 ) 2 決定事実 例 : 特別利益・損失の発生、業績予想の修正、役員人事、事業の授受等 各部門・各グループ会社
06/30	13:55	9206	スターフライヤー
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している取締役実 効性評価の結果により、認識しております。経営に関する多様性の確保については、今後の企業価値の向上については、必須であると考えて おりますので、引き続きスキルマップを充足したうえで、多様性を確保できるような体制づくりについて、努力してまいります。 【 原則 5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表 】 中期経営計画を公表しておりますが、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、現時点において業績予想が困難なため、資本コスト等に関する 開示を延期させていただいております。また、次期中期経営戦略の見直しの際には、資本コスト等も考慮したうえで、投資家の皆様に理解しや すい開示を実施することを
06/30	13:53	3101	東洋紡
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示に係る社内体制 当社は、コーポレートコミュニケーション部長を情報取扱責任者と定め、情報開示の担当をIRグループとしています。決算 ( 含む業績予想 ) 等に関する事項を分掌する部門は「 財務部、経理部 」、経営の基本方針に関する事項を分掌する部門は「 経営企画部 」、組織運営等に関す る事項を分掌する部門は「 人事・労務総括部 」、株式関係、証券取引所に関連する事項を分掌する部門は「 法務・コンプライアンス部 」としてい ます。それぞれの担当部門より提案された重要事項については、「 統括執行役員会議 」を経て、「 取締役会 」で決定をしたうえで速やかに適時 開示を行っています。なお、決定事実